rb88随行版_右下角_哈尔滨三联药业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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2020-01-09 13:26:06来源:网络

rb88随行版_右下角_哈尔滨三联药业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

rb88随行版_右下角,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面及电子邮件形式于2019年12月19日向全体董事发出,经全体董事一致同意,本次会议豁免提前2日通知。

2、本次会议于2019年12月20日上午9:00以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人,实际出席会议并表决的董事9人。

4、会议由半数以上董事推选秦剑飞先生主持,公司监事列席会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,公司董事会选举秦剑飞先生为第三届董事会董事长,选举诸葛国民先生为第三届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的规定,公司董事会选举董事会各专门委员会成员情况如下:

1.1提名委员会:游松先生、秦剑飞先生、曾国林先生,其中游松先生任召集人;

1.2薪酬与考核委员会:曾国林先生、诸葛国民先生、王福胜先生,其中曾国林先生任召集人;

1.3审计委员会:王福胜先生、赵庆福先生、曾国林先生,其中王福胜先生任召集人;

1.4战略委员会:秦剑飞先生、诸葛国民先生、赵庆福先生、梁延飞先生、游松先生,其中秦剑飞先生任召集人。

上述人员中独立董事游松先生任期自本次董事会审议通过之日起至2022年3月20日止(即在公司连任满六年),其他委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长秦剑飞先生提名,董事会同意聘任秦剑飞先生为公司总经理、聘任赵庆福先生为公司董事会秘书;经总经理秦剑飞先生提名,董事会同意聘任王明新先生、姚发祥先生、赵庆福先生、梁延飞先生、范庆吉先生、韩冰女士、关成山先生为公司副总经理,聘任韩冰女士为公司财务总监。

赵庆福先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会提名委员会提名,董事会同意聘任沈晓溪女士为公司证券事务代表,协助董事会开展各项工作,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

5、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名,董事会同意聘任霍盛池先生为公司内部审计负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第一次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2019年12月20日



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